نحو فعالية مواجهة جرائم غسل الأموال وفقاً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة
تاريخ النشر: 01/01/2023
الناشر: دار الحافظ للنشر
نبذة F2OcFLRwTUالناشر:يشعر Q9cmQMyP0vالمجتمع twOsafZW6tالدولي vsMLF6t61Gبالقلق AiQ6Cnn464من x5X0mjmvbzالعواقب V5AAyxvARVالممكنة sDYD6kQS1Xلغسل 371c7BENyvالأموال S84AUFSpHeوتمويل 2WmkK4fudcالإرهاب DEEoHZdxE7وما 3ScvcuJySzيرتبط CAlV6fTQCcبهما wkJv3oDP46من BuVKmjT1hpجرائم uRLOJdsSsBتؤثر fx6CKSiQCYعلى 24EX9iOKJVنزاهة v4ImRPI6WZالقطاع 6UwBZeyt0Dالمالي adxtyAmXQBواستقراره yRiHgmYTU6وعلى jn5N3hHc94الاقتصاد TvLgVsFpYrبوجه CUpuBoLZvMعام، pOIeuWiUAqفهذه 4jZWRcgcWXالأنشطة RI5DCy9KmOيمكن FRRvNeWGW9أن jUZHxs6DMyتقوض hIdI6RTfL6نزاهة YIHWVlCEiMالنظم qJqXO7Txfjوالأدوات DF8YH7OiA7المالية uQ61jLmdWmواستقرارها، 1Bu0iHrp49وتثبط 9waBBtKToYالاستثمار HtdlrJOAOcالأجنبي، TQL4tck8P0وتشوه OypB99QDy1التدفقات aCY8PGxjRIالرأسمالية 42L2orVhizالدولية، jNepjieMntوقد 3kbYcr2NnWيكون PbphfXXymQلها nJv0RwyIYGآثار BU6yQT1WY8سلبية Ah4vUhx8jwعلى uQzGgtYbhPالاستقرار 3tZRv5f2Aw...المالي 7aJpqfQapJللبلد 0BzBmVvyswوعلى 5ZPifhrmaZأداء cFGWztgjqaاقتصاده MXVHQA4xEJالكلي، IQJdChvBkjمما XEazHD6Mc3يؤدي OlirUgdhCOإلى n5RArv7Cusخسائر 9P0hmiXvamفي ErvL6wIstvالرفاه en9F74WKimواستنزاف HDrT59mbeLللموارد tRhqj6IfF5المتحصلة XOi0oVREktعن vmnYObaMR7الأنشطة.
وفي kGnScwfSvbعالم vRfoy4usFjيشهد rR1VpgEtLiترابطاً 57xITqAA82متزايداً، P9ij9Oh9zUتأخذ RSgIPCPCC6الآثار 3WgngytHEiالسلبية D5vODsIRXLللأنشطة 9F42Bm1Z3rالإجرامية K98b9436cJالمالية vKEqrWxCfxطابعاً 49O28w3pW5عالمياً، IDOnIE7tPJفالضالعون zNOnpybNJOفي YxUFxLtgdMغسل aNjia27qSWالأموال 1dWF8qtALJوتمويل vpPhgkTj17الإرهاب l1qdIWEGnyيستغلون BU5XYULoHgالتشابك r3EEqV9bcZالكامن hXAWL0XT7lفي WXnnhKv3tvصلب JELTOswVWXالنظام YCExqOuhlYالمالي 82swuEPqxQالعالمي AfRQqMlQitلتحقيق Nc8ixts17Cأهدافهم، qnQExSmozjوحيث NfxfwSVXhNأن CN03l64j0bهذه lYt5znymtIالجرائم A8r9PIO2VOتؤثر IFTt0MnYtCسلباً Ycpx9YVDQjعلى tIEJmFwbmNنزاهة rcxuDQfa6Xالقطاع 0J42TyR4a2المالي WllMv0bjgEواستقراره qmMQkWO65sفي SUH4jTOMZXأي YCbu1g1V9Dدولة، O65AGX7nQ8كما UW0RibNsCLأن uyusQYksZeأسواق 637ANX1hwwالمال WB72dcDtmYوالمؤسسات DItxiqLLURالمالية MOyMc2ZIevمن lF6gY4BCpOأكثر v2gaLxJJswالجهات lowOTiduZlاستهدافاً m5o1N8MmIpمن ZiwgwVIxaOقبل sqqSj7jrwQغاسلي 1hNdBAMpxNالأموال VwacHd3pr8والإرهابيين JPtk47OGRQوذلك Xu13zRFtP7لإخفاء jtax46pnkgهويتهم e50zhkXCkFومصادر VfIQZAGiNZأموالهم، HIKvXpP7r8الأمر QBwKL4vAUoالذي 5cikkeVtHDكان zhJuIGuNL2محل F2lnYuS8f7اهتمام efxy6EAzkTوإدراك EvzYHI3bcfمن JSZ4Tc26v1هيئة vXoKytTkzdالأوراق f5C3wjCwPpالمالية BQ60xwqEP3والسلع NEeuxRhYznوهو YRM90Op8GKما KEqfyO3oncانعكس dpFGAL1iEPبقيام cN8BATe8aSالهيئة gt9frin96Sبتأسيس Y3KxkJmfIxوحدة YhC1H7HZOPتنظيمية K6oE6Uqzprمعنية x3nV1kcKr2بهذا G0yM501iHuالأمر. Lytqi4NgBAحيث sW1qa74Q0xتقوم 48IXiLGMK6الهيئة 4i35Q0I8N8وبشكل H7i2ITiiM9حثيث fkikAN1GhGبمتابعة xaGGGj56Jaالتزام x7cc18YRoyالجهات CxaLZTaSDcالمرخصة icZgJGALuzمن ZmJLLihgtDقبلها YjrTea05QWبأحكام jlBG3vh7Ctالقانون GmwZIpYzaRالاتحادي M4yan0UgcJرقم GF6HpNUcTp(20) blOa7LXCkYلسنة mK50kqWBs42018 Lb44WarYJ5في EVQUPBpydLشأن lr6ox7L7x0مواجهة 2tUZO0rUn6جرائم u94ptA4jtSغسل axxQRtfPF1الأموال zuBJdla1fQومكافحة jElirnxQ57تمويل cBMO0D6divالإرهاب 4MpwG0Huliوتمويل zddNJGlpzEالتنظيمات 7zUJY8RWKKغير p8RUWHpZLrالمشروعة PdEWG9x0fCوقرار rPOOyE2PIIمجلس rVUL3Cvt2bالوزراء qwOiY469cZرقم JSRhsKtdvr(10) PJrc05t35dلسنة Neidl5bFZF2019 J4MS0JdMssفي js8JwRfLi5شأن Kcd0mEKN6yاللائحة IXn1SV7IdAالتنفيذية 1QKM5vhIQEللمرسوم ZAx66HZNGEبقانون 0zQ5Tweh2Lاتحادي UGISd4BBe2رقم xb8BIizs5k(20) 6sbIAB0P3Iلسنة qaRfTs3P2c2018 fxJPh8CpwLو 7VmQPCE0rMقرار 5VJGKxu3Rpرئيس qUA3eHTwADمجلس 9TtrMFXazrإدارة X3xpitYdfUالهيئة NKIguluuLhرقم SiIYNkCs4f(21/ر.م) JuCAByxlUUلسنة TQrQZyln7A2019 kDyrIPtJL8بشأن 2GjaktiiO7إجراءات YjJ1yc239pمواجهة 9ovC6g6k2Wجرائم eXJW4mGqGGغسل qdI0Ma4H3Fالأموال XAKw9NkQfdومكافحة x8q32aJW8mتمويل GKvB06Qv15الإرهاب mxrv9OnnYqوالتنظيمات bZlCjsWPhMغير AhKQ0nfiwcالمشروعة، 7Y1k10P55nإضافة Xv9RkQy3sQإلى jaonDfXKwVقيامها Ie1Vtm9bMjأيضا M2V4Zfi3Gsبمراجعة Ym1Q46KNRUومتابعة lfIjOSEny8الإجراءات Rxqjdrpuyyالمطبقة 86ed7wok3yعلى Mvu28HtMogالجهات K6EIKB6QMLالخاضعة PqpsXqaEmsلإشراف Euu0vwdzlFالهيئة 9NfrYcBGDFوذلك BHHrSvgbdQوفقاً HZz7MpKEmoلأفضل xFFhMck8EVالمعايير ZDbR18Wdr0الدولية pcvF8jnjPIلمواجهة B7uoh6cAOPغسل liGs2eYSgOالأموال DGmm0vj0jDوتمويل Zbs7t3iWJ5الإرهاب، 6wzMYgFdN4كما vFcaf6UipVتقوم Wcrl1k1K90الهيئة 6bilTghKy3بشكل 1gwpht9s1yمستمر iaHXi3eoVNبمتابعة q5eO9uw2q9أخر YjTx6PPbdGالتطورات lHTJ15Eud1الإقليمية c3YUL6bSrXوالدولية 7hc3K9qk3Cبهذا ndkpCTlFXdالشأن.
وفي ZcXz76v0Vaظل O8UqJeF193التعاون NuCKN9SJs3والتنسيق UG5n85tM7Pالمستمر Mry3Yps4Pxبين nuG6zFJnV8الهيئة mWR3phdGsOو V35tpw6KVyالجهات QY45Oza9XBالحكومية vf20D1JGMQفإن lVLaMvAmQdالهيئة K0Bxrx3Xn1تحث heT1tPb6Zzالأطراف Wy8em5n4rtذات 0XsU2vODSfالعلاقة 8WsVJhcUQ8والمستثمرين uFxqqlbxlwفي k0F51uW909أسواق aHnUBaflFfالمال 2Dmu0EAbDPفي trsv69ry6oدولة ueVS7WrMZqالإمارات fZ2fFQWk5wالعربية 5UEtOTo2YCالمتحدة SRqqUXSExmبتقديم mXlnJDzm1oالبلاغات lgDIuKJBdmعن HAXwHyJLvRأية 9rWSjgIrTlمعاملات ubbKqLnR6jمشبوهة oqBlOW0ZPlوتؤكد 5Y2ip5uVznحرصها crR22Gynf7الدائم l2PlCS1Ldxعلى hTMIqGk3uwسرية rBsSh8JJtiالمعلومات xWTTadiPPHوالبيانات dSSbgsPjLvالمقدمة vF3TOTI8eFلها، iqs60ua4Hnساعين xEmXtJTrLYمن rz99W25aerهذا ElLjyWAWcWالمنطلق sVLx82tezfبالتكاتف 0rvpnTsuihمع zaYqTm3cyGجميع i7pZGGYLa6الأفراد IZK0rnZw6Pوالمؤسسات EgO5ws8uOUلمكافحة 9qP47ccGSRجرائم 5RtnIJzZ0Fغسل wGgTccsuCoالأموال ID7q7skRdpوتمويل ltNoUXWAwWالإرهاب، 3ivixBj724آملين TRdEjBUdqpأن zSWUtd339oيسفر p39QwAhY3Eهذا jn1jFEpjetالتعاون cTjgwjwLYuعن Jq8MO2TxiSنتائج t7kWgm3MoZملموسة YTYPlGS3tmتصب eG0I63pnFNفي U2bvagIx0kمصلحة qTw0FZCsAhأسواق j1e6OW8M1nالمال 7PhLe7RCPfواقتصاد 8u3i7ukacfدولة A7XxD5XgRnالإمارات j7HWnLMU5Iالعربية iaNvkZ960uالمتحدة. M8KVX02Thkإقرأ المزيد