نحو فعالية مواجهة جرائم غسل الأموال وفقاً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة
تاريخ النشر: 01/01/2023
الناشر: دار الحافظ للنشر
نبذة wHKpeJsU52الناشر:يشعر 4fL4ppZHrAالمجتمع W9XV1h4EUWالدولي nkaBeo0oljبالقلق mmkqrxUXHcمن eLFDQxTZy8العواقب QY0hOSekYbالممكنة pLvhoKYHEDلغسل xf7RSLPHURالأموال EkZoDymcMIوتمويل tJ9GXCqxpgالإرهاب Jmv6KK2szcوما cHzhGfVgOZيرتبط yV56jXgA5pبهما ursOhsY4O3من G5NJFVk10Rجرائم RjTzRYrzVXتؤثر EBxkSVpUanعلى q2CWsEivzyنزاهة MpAmIlI37tالقطاع ayi2yfGC2Uالمالي Gz1WBZR8gnواستقراره P7axkoakLGوعلى mwXRn2TLxnالاقتصاد 8PDO2mzOVTبوجه DLVTNeyUQkعام، fw1uHjLjIJفهذه fgJ4qaDvG8الأنشطة Zwz3dLKedjيمكن C05nhLYigRأن KpflNxb3DNتقوض KcoTuS89r7نزاهة IHgzhgmvVOالنظم luoYwJqnpPوالأدوات JSLzIAVk3zالمالية O12kidjPeHواستقرارها، lQgYCqYzwVوتثبط CTTLx16Q2Qالاستثمار vbDwavCeQsالأجنبي، zLiRE4MW8rوتشوه LvYh85hpWsالتدفقات hDYxljmUYgالرأسمالية YTSdv1KbhEالدولية، niSKf0nwzfوقد nmryk7XVFuيكون Q391D2MUVgلها tgise9Unsmآثار 71uS4LCu3zسلبية dZFWXvk2hnعلى wCLtWhe9tmالاستقرار lJCtx1Hq82...المالي zs2vcELvFSللبلد Y4gfZDpb7Vوعلى HEaQoEwly8أداء Y44pXeLpqrاقتصاده GSDLxsCxD4الكلي، KGumt6rkgHمما hz7I5501rVيؤدي 30UOoZbzt7إلى b0REwrJR73خسائر WAiTkgV5QCفي sLfSbLVP8Eالرفاه 532kFiRClMواستنزاف vs5z9C1bEhللموارد egS2NA50DUالمتحصلة G4TB85I9ncعن ztTegaRPTIالأنشطة.
وفي VUlZAYjaHfعالم nS9AgBIDCeيشهد 43XCSVwOUMترابطاً Sop60VS4bjمتزايداً، VIAhYQus8Pتأخذ ConPO47TgPالآثار BEq5w0DdBuالسلبية TOBssvBQNcللأنشطة AeRfkEbJqgالإجرامية Z9XwRqsFVZالمالية nr2M6XW5wtطابعاً BqfeoxXkU2عالمياً، 84WuFV2fLcفالضالعون d66YZimekwفي Sgm7PJ3Shuغسل ChV42tEHgjالأموال 7RtuqFvrpgوتمويل kSaxj1R1P7الإرهاب 3i8qJ7kc8Fيستغلون NP9aAaX3Qjالتشابك oLDbjUgxTaالكامن MO3krXUcUuفي usuTCFUa7jصلب dZjFSqO7hZالنظام ZWs740XYSNالمالي qUhwZ6rUINالعالمي afBK8XFwBaلتحقيق iY66EHaxZDأهدافهم، S7rt3sRWQXوحيث 05xDYUvS0gأن EAwRECZl3rهذه 646f6eXhROالجرائم fSQOboBBhUتؤثر lryS9rJKZAسلباً DG5z3f9rIUعلى 7obubVURQpنزاهة bxehfNFmhNالقطاع EnsqkIXrW7المالي qj4wX8pdRnواستقراره H24JzfCWtoفي JVk5pS7VkCأي 8C6T02ERthدولة، yBF4gMtS1eكما gb8IwE09gfأن bE4ppe7kJIأسواق LUCmZiqqYNالمال zn5fw7FwwFوالمؤسسات 2FLog4IqObالمالية QjjsDvIVSoمن nTjDQXKY3sأكثر IJXeRfjnf6الجهات JaLX8peLLaاستهدافاً xUOhsivhIsمن tUxvCgveLxقبل luPXPmhwGAغاسلي T9m26Y6PVJالأموال TbPWMZNpu1والإرهابيين 40aoZce1Cfوذلك a0LiJuIFAOلإخفاء kQscOjP3lZهويتهم J2bPGU98c3ومصادر TemQIUAHnrأموالهم، rhZQQnQ9KPالأمر xmPNGi87LYالذي wKCI5gDMD4كان TiO4IBcv0sمحل daxxEHyJjAاهتمام WD6z5QOqWKوإدراك UdEQ6pHWeeمن fM7sVwmfdxهيئة R4Dcgpnp02الأوراق WWIzI0FRBpالمالية 0MEevkGMNIوالسلع EJmy31KBJPوهو brXmrtdHUVما 1FNYxeyyR7انعكس SKMAxnJkGRبقيام zdhWnSZrWcالهيئة g023R96ybYبتأسيس CmUN7BPwZeوحدة T4adwXy2KPتنظيمية pgLPZTTTSyمعنية sliSomtEZWبهذا cCCSsn9YF5الأمر. KdXwIvKeXnحيث R6NAVIUsYjتقوم D4cYMWO3xMالهيئة U6nYYoyWj4وبشكل MoRLegZb8Uحثيث CP0wAQb0TWبمتابعة RRRkCWRZMGالتزام k9j6HpmATFالجهات 8M6Mkf62xhالمرخصة nycwl5GGjsمن y0zAKDGdZlقبلها EKqoZfWfaxبأحكام 11CEtV7WTMالقانون SPrAg8mFcQالاتحادي I2blMMiXHfرقم iBGVCIH5hZ(20) HUumDYtZh3لسنة 3qdtZ9Yq2Q2018 MioNEqjF9Iفي ArynjXHZRYشأن ttPPn2ym7Dمواجهة TqcAmyFQSnجرائم PX1JBL3Zkbغسل A0JdxtCJAMالأموال 27JFYjp8aUومكافحة s2hEiFCgnMتمويل 9Ic5cUR0c4الإرهاب 67pfvSovVsوتمويل v6ZzTI3e52التنظيمات 1wwYOt5OCdغير Cp5hZwMbjAالمشروعة rhu6qdTMlDوقرار 3MelcIJABcمجلس YJ3RZgaRKxالوزراء 716EKTcBIKرقم JrD9l1lTfq(10) WmKgLRoNfkلسنة dbcXHcQJKs2019 Gi21CHg5G0في 5qMuLTpZ44شأن FzvyHHpPBjاللائحة kLjWTNuUOeالتنفيذية LthfpWzSmXللمرسوم W2QRXhXCt5بقانون rACwZthZK8اتحادي zFkZrlspjVرقم iHDOxs5B0M(20) 13ATWk2Uq7لسنة OJhoyqQ2zL2018 ZHtIWU8Y0Gو yP18hGeAchقرار uH0ngIzopgرئيس MdcxXtI38bمجلس ncUUH9Skg2إدارة mpYrrrHgBnالهيئة vSI45vNDkYرقم 9lDb5rWpPh(21/ر.م) 1phy4woUfFلسنة VCBUQED2Zm2019 vo0s4aWXxaبشأن FsAtxfKk0Hإجراءات g3xPcFUTuzمواجهة X5zCWLpZF4جرائم KBxf0DchwLغسل 4t3sgC2uqyالأموال pdD8mK49HVومكافحة 1VPg8OFsPJتمويل DNwTFEchwuالإرهاب U6JhNG9z4zوالتنظيمات JeKKUiOVuBغير 7IOQ6MQTCRالمشروعة، HVLmb5mICAإضافة Qgyq0ydV9xإلى 1qX5xlr3laقيامها 1o8l2YCxJ1أيضا 7ft4V1jxQGبمراجعة J6Ve2q9RZ1ومتابعة NtwBKCjnzlالإجراءات 7PmiBU84jHالمطبقة b5mPB6C3tKعلى ZUHTnMT2ssالجهات Q79FJ4SNNhالخاضعة teHsYThQaPلإشراف 0r4YvlhD6Yالهيئة agK11f6QgHوذلك mZomrUmp5Eوفقاً Ed2Ntzcjjyلأفضل WpRYgnERBTالمعايير XAKCCjcRHKالدولية 93IBu8p8HBلمواجهة cWHSV7hAfdغسل qFYkQeCykjالأموال wvLJz5QqEjوتمويل 9Gj0Ra43RGالإرهاب، cMLDtDdyUpكما E2WyfQl8s2تقوم p167fTvZDQالهيئة kKQOhTUhp7بشكل 1sGoPhUV4aمستمر Z6J1qlRPyJبمتابعة ho6df4khqwأخر 7dSwa8uQr9التطورات 0J6C2pa1y6الإقليمية cfTPYMxCjVوالدولية 7NEHeVnnZtبهذا 1axzKHsCmZالشأن.
وفي 3tSvt2ucHyظل J2GFbvexxfالتعاون bXbfebRtfrوالتنسيق t5qt3M5jnnالمستمر BkQAT0D3xoبين C6fhXfsMqsالهيئة ka7pfOLmNyو B6jkN2hKwfالجهات HZ62YyZiGWالحكومية ur46dBoAveفإن xqo9XHV5E7الهيئة 8SqkUvefAQتحث ZDQ1ejbohlالأطراف NRorSqK7drذات N5OJYLbTkSالعلاقة xi0Oo5Ky4Oوالمستثمرين FGXstqD0CEفي Uhcjd6ZhbDأسواق isezYESKcXالمال QmczVggvpIفي ibqQ8pgZKtدولة fCwAGnCyEYالإمارات I47OXIeMx8العربية YD2DvgbxBIالمتحدة y30SSnZM4Iبتقديم OS1B0ofL3zالبلاغات lDCNFLL4fAعن le77AQ5n7Jأية SCTZsfMADgمعاملات aAFcx5Avngمشبوهة M7GDwJV5atوتؤكد u3PsRTTMuAحرصها 9kA0zVJ5IFالدائم pIaZ8W6qDSعلى tSzjViUmvNسرية kYaXhBFGdKالمعلومات a2vFeV2Zv5والبيانات XDjMgqVrnrالمقدمة awJ6uBHnSFلها، qzn3SBw5eaساعين q62A1ROyQ1من QotWJNsAkMهذا nOhZOyqq4Oالمنطلق 52mnafFieMبالتكاتف WjG2ZbfAseمع j6TCWLXbVCجميع ByEb7ZcfVEالأفراد ijwHZeiqaNوالمؤسسات sZ8ZE9hTBzلمكافحة rExLlyOE50جرائم 90PY7aJlMRغسل DHaikLAPG8الأموال RsOwmNWUwBوتمويل ANvaOskj4Eالإرهاب، z7hT6UDoBKآملين 9098sPvsMsأن oYZkq1maD2يسفر ArVcHVl5ACهذا kHtVDBOyS0التعاون 82GLqLh7Dfعن HDVJjRn6zGنتائج EA3khREdRZملموسة lXrE5IUkV6تصب OoBv5QVUMWفي oS9lEH0wDJمصلحة hdpN5UmqPKأسواق 7cjD3q9HqAالمال 6TA6LCYfawواقتصاد JyQmXK9YBjدولة EFfbZlIEtoالإمارات JCfcOyNtcBالعربية 6gqsbIv8Psالمتحدة. rkgg7zOygzإقرأ المزيد