المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال (دراسة مقارنة)
تاريخ النشر: 09/03/2009
الناشر: دار القلم للنشر والتوزيع
نبذة Epzb9ieU4pنيل 5JZrncR4jiوفرات:هذا xSVsnifdDuبحث 6HInHzrMtwشامل mFZueMKkwVيحيط HrJcQWDhXZبمختلف darItxaLTYعناصر UfKW633AnKجريمة I6RRWO9FGVغسل 6jYDtloraRالأموال M9AIaBQXhYتمثل 4d5nritJVPإحدى yEf93LrgCUالجرائم OLzG9JEiQvالمتعلقة 8lyS23pLllبكافة 3OFvsh4CQzدول kJuwksNxoRالعالم. Nl4ARngwgaوالغسل wP6r30fen2عموماً QcBrkx1bIJيفترض o2wEHQVeNeمزاولة bGvQdEOdElنشاط mJjxaLTLqtظاهري xeXGVEtATlمشروع nbAjZkQVnPفي TWGxxOR0D7ذاته 8jYuR7SZ5I(كالمطاعم lnut8kjaH1الفاخرة 58xKKKHAjgومحال Xt8WodngB4المجوهرات B21PEFCnzmوالكازينوهات)، FQCMb0VnTgويعتبر ysQYU3qHf4ذلك 8dIOzdhSgeغطاء hua7Kg1vUoلنشاط r0wvEilc5Lآخر p5hGpCiYm9غير 2dhO9drTnOمشروع، b5W1M9Qnjqكالاتجار 3fXEZmnERiفي 9ciWxo2RwAالمخدرات، 2BYqKuiq5qأو V5O6gWqNZWأي 1XcfQ9WaDxنشاط g92TzAqH4Eإجرامي e7KAwdxmQKآخر.
ولعل 8o3KJezTJLأهم IhXGjXd6GPالعوامل GTTuR5mLSMالتي KJu4A3frjvتساعد bG8r77jeqJ...على aCQaeoEI3Pتنامي 2Xb8a9X4grأنشطة RVWkO0WBxUغسل ViujMi4tZlالأموال xHyDDoF0r9تزايد jp902oQFweحركة Ccki5TC2v3النشاط fDe54jxsRzالاقتصادي DWkzKGjvrxوالانفتاح Cx8UTuwpJUالمالي VOOy3PkdgRوالاقتصادي 2yY7KQ3VHxعالمياً JhJ8zRGtlIومحلياً. XhS7OZhVG6والاتجاه vfoJFeJbkdإلى CLSlkOeQ0lتحرير j13H5UP2sVالتجارة IgoMcD30Cvالداخلية hFjiflzGW0والخارجية VAWuWFnQPVوما yRTyEwwfjQيرتبط VeoNdNQUCSبذلك vjfs0ht5ZGمن qluQ7AWUNSمناخ ZtxfnQliqiيساهم YCo7ApMAzxفي dCqMzKTIRNتخفيف 26hT4bWaesالقيود 6kNRSY7yqQالإدارية YvvqPwdUPNوالمالية 7NBNq3vFcyوالإجرائية، DLvgB3ZJ5Lمما NvraZGK1dGقد 9buBvsSaAZيفتح CBv3nm0pZWالباب HE1e0KwBXUأمام sEBFzCr5Uiالفساد kYieilazWNالإداري Gvbr0ElqBUوالسياسي 6rmPH8aZCVوكذلك 5fEQMSvV6Yالمالي، K7Ojo8DjG6ويزيد qbC0m4LDGkمن ll8bSA1vPqأنشطة izvNk0McAKالمخدرات E1sGE4NFDTوغيرها h2oUMz0NBXمن ghEqW2QYZnالأنشطة qIc7Qu3AHZالإجرامية Xv26jrkKaVالأخرى، 00LMDxvcTNكالرشوة mYPpCIZserوالتربح HIgLaVpIgFمن RfXdor8zDtالوظيفة 0ZQ4N0PMDLالعامة، B3GTnA4aMSوالتزوير hW6n7gaLbkوالتزييف، KzYVsS3m9aوما fNfFdYIe1Xيتحقق y7WVlm4C8Gمنها 0dLtacdVAFمن IRcLMDRAkhدخول I6VnVOMdJgوإيرادات YzoBbccVFbغير VXOupR5ljSمشروعة FDs19drxHwتبحث zamuRjDKKKعن B65ivUqB9eطرق TB52LugxD8جديدة UOojLUKuNfلإضفاء ouKIqJIkEnصفة X1zCM9gvTwالمشروعية dfgMZWRVGKعليها.
ومن j7Y31z1vKbهنا V63qk5pVGNتبدو OpLqcin9TEأهمية 2XN5d1bHMmالدراسة، hUVRKhnZB6حيث H7o475vHZRأن m2Mgk9s9nuعدم 3RitF4E4Q6مشروعية 6xGX76IU8iالدخل EER6apiOHLالذي YoMhdZX6xcتجري zB24WYuYjoعمليات AIaeZyantpالغسل VZwegQVzThعليه، iNw6SdMYimتتمثل 6tFslqoHrPفي ZJLirKeWXfقوة c6fcgXlfvVشرائية VmeguBte4Zغير CnherIbnNiناتجة 9Zadj0oDmyعن fimG5NEFY1نشاط qa48NZXaUHاقتصادي V8BnX6lb8uحقيقي، m13EUtbLkOمما eFzX296dzuيؤدي mnTPMhR9T9إلى CCIDNAiznuآثار Yl1fDpIOvYاقتصادية 0hMMi0hm3Nخطيرة Mc3mmL87kBعلى 1G1fFaxNmwالأسعار، JcN59u16uOويساهم s6HJRWtO32في sLE58DrGhiحدوث LDaFeJy8n3ضغوط UcLFi60qxTتضخمية QTUue8IT8Fكبيرة cuYmcZ5bFiتهدد xvAagp09Vcمستقبل EbixB3SQAgالتنمية aPaSZAozDtالاقتصادية b8UpwvsUnZوالاجتماعية، 8K96ablAUkوتضر goLzhSuSkQبالمصالح aJECaGq4bgالعليا K9CLiARfRYللمجتمع، pXPtmXvviOبل aJJHYyfF5Eوتعرض UszNKiVaqQالدولة aobvAn5lpnنفسها k6Uxfay6WUللخطر. ullnd8ybSeلذلك bveBNVIogLيجب E5qQtZHcHKبذل TZnGwZdXsDالعناية Y3CllZ1sTtالشديدة BkYlqA6F4nمن zwEiumiIfYأجل SV6NWMBeEDمنع 0osnjJbbq7وإحباط 5I4edCyu20عمليات Rsn6LPokyNغسل 91aAoldq0Uالأموال kgri5k22Kuالقذرة، ognEWRbxMDحفاظاً u1MM8dHDZ3على yhugZKafbAمصالح YwKez2MFNGالأفراد jPNGAtDPk1والمصالح NxbS6gWhPlالعليا R6wmO8qImgللمجتمع، AcZtSTEYQFوهذا hv5kXAv2itما fFZBZntB2Cتدهو d6CezKHSamإليه L8Bkewblynهذه Myz4a6mxDEالدراسة. zd7nCm31Umإقرأ المزيد