جريمة غسل الأموال وطرق مكافحتها في مصر ق 80 / 2002 معدل بقانون 78 / 3003 ودول العالم العرب و أمريكان ودول أوروبا ودور البنوك في مكافحتها استثناءا من قانون سرية حسابات البنوك رقم 205 / 90 معدل بالإضافة بقانون 97 / 1992
تاريخ النشر: 01/01/2005
الناشر: دار المطبوعات الجامعية
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون 10 أيام
نبذة YrdSDe1LY7المؤلف:تأتي kt8tDW5Tjcخطورة IhVlAcHL5Yظاهرة TmZHMX1K3t"غسيل 3Ac8XFTWSGالأموال"، Ua5FsQG2sAلأنها GoRam9EARPتقطع 6t21jieXx5الصلة sV4xdTrto6بين r9sBWNScUZالمال bsecKAiewkالمتحصل LSDxhUvt7Dعن QllWx8bAdGنشاط zcdI4aR1XNغير Kn8etJE6tbمشروع szfriZgsPNوجعله zSaZUJP6Ehفي dEGt3DohCYصورة Cfhbna8Wzdنشاط 4zljn3mhtUمشروع، 4JBl9X3VyPفتتحرك L011ltL9MUتلك M4FAoOtxfaالأموال qgXR53O6dzوتتداول hlyUB4Iu85في roEJiada7tالمجتمع EFQxzEli7s(دون PP6mMBFV0uمصادرة) f9zlTcMoJ4وبذلك ZO0T6MFau7(يفلت SAyPpLts7Rالجاني FrbLoGfEOxمن 37IcCaQlr0العقاب).
وعلى 6EAcMPKT7hهذا Str3yINxFyنقسم Gaw8eV2wmoهذا 6ha7Va190Jالكتاب 6vIGOJOQN5(مكافحة xtQ3D6iD81ظاهرة XoHRmLsuhxغسل ROx6CkC1tFالأموال glSr2MBiDZالقذرة) 3xbiWRY1tcإلى qtJqnS6Uzsتسعة CrjCULGp1Kأبواب kk2rEuNpjVكالآتي: wMGqoWMBeiفي QQSlxKoIykالباب lI0T3gCrV3الأول fQLO61V3n8نتحدث 0elS4DBP55...عن ge19JXNXyiماهية tuQlcafepGغسل ZvuBlhxrZzالمال OXx2WaZMeiالقذر؟ n9EeNOx0P4وفي yxAxeUUzXCالباب Aw89EG7Zzcالثاني kC0ht22qXGنتحدث TyL7arxaWcعن qAYMS2aFKgخطورة SIKMS6xsdnالمال 3ELrScUa9nالقذر j6cwWUOwzCعلى 1wPRYlX9ofالمجتمع 4e8JjWYG5Pوالاقتصاد g0Hw8WFn18القومي، ra4KwFY5DGوفي oVW3tf9Dmaالباب 6hCTv1ZsTbالثالث PKhrY3kwmOنتحدث 85dxBvnOd3عن Xca1bjIkpGأسباب QFkB2NNFeBظهور 5LrIcbderaظاهرة Nkp2nNJrpOغسل tahP8CTLGXالمال RRKL8mUCYaوطرقها fD3o3Fptooومراحلها ewqzh5ELKJوالحكمة rCIDt6KO4bمن 3hCpJ1h3XCتجريمها، nAxsTuBlEdكما Rj2pSN6y67نبين 6Lzmv85a1rوسائل XLYiw1fqU0كشفها، Eyj1tTpnG6وأيضًا 6S81HMbk7Vالصعوبات zBvnpfuT43التي IOO6CGBI3Lتواجه RRE5veN8KUمكافحتها Y5t9Jcd7Koثم yFtOxqecxbالتدابير kCrueS7A2kالوقائية BwjjdNuPvzلمكافحتها، CF8OnmxZGfوفي aLKJJvN052الباب fMfzWbwkKUالرابع 7zQ8IPFMh2نتحدث uh5WkZWKJRفيه 0vUEtZAI3lعن ZmoWiL6Ma5الأموال 1a2cH9Ssp7القذرة pWL4ULOlNTفي p8U7ch3iNI(مصر)، 5jKP10DR7vوفي ghs76dLvbHالباب 7U0qO4q6azالخامس gKPRcgm6dVنتحدث h8osMhOXa0عن FGgfLkkta7مكافحة THQHoGBL5Zالجريمة 1Qspz0FQNHعلى pC5b5JDJf2الصعيد 636gcKqRdgالدولي Pd4liZo2QMوالأمم ODPDRqNPNOالمتحدة- c3Gc48UlnZوالاتفاقيات SXMG2mIT4eالدولية، vM3CnCnBzVوفي 7LezeXH2skالباب ecN2421iMFالسادس R5WItz0dZBنتحدث UtWB3hTnCdفيه ORBS0s0bJvعن LeZ5dcZFfOمكافحة YDc1AVql9Wالجريمة iNQI1aDdJaعلى A8DDZPD2xZالصعيد rnhXpkOKsnالعربي cXdXn9yredأي JW7fo1aIbUبعض syYiE6F3sPالبلدان v3Uv9M5Qp2العربية rmXuqFqcIz(الإمارات- kfJI6N05tsالكويت- CF9yRQbLgLالسعودية- 7ttjCgKD39البحرين- OCt4Eptmzuقطر- N0x8zVnzMJلبنان)، EO68D2WzfZوفي dFcuNalf4Cالباب wYlW977wURالسابع 3l1sD0GwANنتحدث D5hKqi7ctzفيه JhFknQCj0Gعن 5APx72OU1Nمكافحة DZPq0CRLFZالجريمة 04cviVQQfXعلى Gxx4TcpTNyالصعيد DmlP6UBolUالأمريكية 92OjGaxtplوالأوروبي، l9OdggBVH7وفي n89gwXRxzxالباب tBEuYPToxSالثامن P6DCnFIiIZنتحدث tQRpHb4HWTفيه t0432UDtoBعن xmyZrrDF42دور oJZKeNTpXX(البنوك) WlBOzPbLKCفي bo5hCgr38pمكافحة HxO6ETktXoغسل boGAOlUTAMالمال q36BZaORi8القذر- v1rHqzHGjPوالالتزامات ERXwBXRECqالملقاة vICv0PCmgEعلى fDlZ3k80jpعاتقها NoJUiIeIacبخصوص sko2LXy6HLذلك، 8uzPKaG8Dqوفي 1SunNh9RnBالباب K4mdl5ouofالتاسع WbCIstY4khعرض bgfTmK1boEلنصوص YQSfadhvEPالاتفاقيات WlTxEYqW6tالدولية، seHgzEYD2Lوفي engTqfswHoالباب lDzFuZwRpxالعاشر tdf5mUjMPFعرض oOE4LJfahyلنصوص G4oQiZPbVJقانون ihoErahlHGمكافحة 7QQb0G0G4Vغسل UvK12AZyVxالمال fh2gxhA0MKالقذر B4DKBZnnRLفي Zji0ZWHxN1مصر lSAjBYZKO3رقم g04tt130zb80/ nLRjH702qL2002 KdwVzTDtjNمعدل aMJYF1pZP0بقانون 4I9LNJaqMF78/ Z8tcsdMi4K2003، wJZVaKc3OQواللائحة QkmrRcfVhZالتنفيذية SnQOXdsGGBلذلك og6fMuSmLdالقانون، GhM6YPVcvqثم 92bd2j3l98القوانين rGvmCKogOxالأخرى t3ketKKV1iالمكملة. sqkqDwf2nDإقرأ المزيد