جريمة غسل الأموال وطرق مكافحتها في مصر ق 80 / 2002 معدل بقانون 78 / 3003 ودول العالم العرب و أمريكان ودول أوروبا ودور البنوك في مكافحتها استثناءا من قانون سرية حسابات البنوك رقم 205 / 90 معدل بالإضافة بقانون 97 / 1992
تاريخ النشر: 01/01/2005
الناشر: دار المطبوعات الجامعية
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون 10 أيام
نبذة MiiZQnhS2Nالمؤلف:تأتي aKwzPNyD2fخطورة p8D6O603Whظاهرة hO3VhLafRh"غسيل sZcy9E0qWVالأموال"، vmcTMOOmkUلأنها no7TGvRLsdتقطع NsVTWA5f7kالصلة 7TfbW5MjiDبين 7X574d4t3Mالمال Wx9ThcAs7mالمتحصل TJpaYEj57Lعن TICZg1xZZTنشاط GLntyIUw5Uغير Dtm7TxH5hzمشروع 59wq4o6jMrوجعله OLDnPhv7Mqفي TWamhzvGfTصورة sCRAZHp7Ajنشاط NLUMg210rLمشروع، bLs2Ph9kiEفتتحرك 3yd30l5cyhتلك 3yFCNicxgpالأموال IwoDRQkZVRوتتداول JeY7roH2N5في 8XLjSMf1nHالمجتمع eLe36GkJks(دون berQIYKJkzمصادرة) KlTlsVVeVfوبذلك LtMoM9a6aV(يفلت d9Qv43F5L5الجاني cGPY7423Kkمن UfYfQSCddKالعقاب).
وعلى XPJzvMEysAهذا p1D1cfNXrTنقسم giv1a9jLOlهذا zC1bgx8qDuالكتاب yDKj55L8dL(مكافحة ePWuDPuSzwظاهرة C4ThaXaCTPغسل iwu7uNHl6gالأموال xlIcgUPGHBالقذرة) do2g3FTCihإلى 5inxDRuZ0Zتسعة hiXt0qvQaqأبواب hD5sM4FoeZكالآتي: 4ecXmo8kJzفي z1GSt5BHgLالباب kdC3aAo6VKالأول lgVk6cg0hVنتحدث skhL2q7m9S...عن C8hCO1MkWVماهية 0cz0nsewWqغسل XBAvs061aTالمال Db7dhn0sFeالقذر؟ A6nvVqViyIوفي lKzR5bHWjPالباب 5Vjcr9fv20الثاني tW1R12ofJcنتحدث nXCCI4Lojfعن Qni1kOWkdXخطورة kAqyozTS2cالمال XBmhBhsQExالقذر w1mVsgNaHlعلى fdbW3XGeoiالمجتمع k4xgspbbycوالاقتصاد vfPPAtnEfhالقومي، VSkP8TAzoNوفي KoCwnDDgDdالباب fMLFZ0xvwIالثالث Kc9gwBSSjIنتحدث YLWUBhNtC8عن 1hbccjhPZ8أسباب wedQdIqw0Vظهور UV76oD11dSظاهرة we4zSDb7dnغسل ud3lmUIgR4المال 1ruQmfkfXIوطرقها tqMgLslO8Kومراحلها HusVBQ3UTEوالحكمة 6Tjj2fTmmNمن s6iF5dBVK4تجريمها، I5igwG9JoFكما mzwsMJhCoFنبين I0BtsLlW1yوسائل pgkZ6bKcXvكشفها، gk8QA4I13vوأيضًا 70HevJCZYUالصعوبات ulS1qgpHwLالتي 9eO4zybU3yتواجه dv5ECpJfDwمكافحتها IVodb5BgAuثم OaDrx2uNP7التدابير HS7zQ9royaالوقائية Hjdacm1L3Fلمكافحتها، 85uIUc3NhKوفي 56AHY1ZYwcالباب MnSzXE7Cokالرابع bTVj0NxyOOنتحدث gOgYfLTGlmفيه xbo13Um6Uqعن fzz8IlkqHlالأموال CAjS69g5tlالقذرة VzqbWaF6rpفي ACNyIQpip5(مصر)، BC0aU72G54وفي NsLIFPixlIالباب Qp9sV0XVjpالخامس T8OyUsAqrZنتحدث i9byLi2e43عن I28QomDQpUمكافحة jfwOjPNmYmالجريمة p2fvARoKRNعلى iT3rR2a8kIالصعيد YTbHQcMwo6الدولي EOqQNQWLqGوالأمم 940MMzme8rالمتحدة- PPcpxF1HPxوالاتفاقيات f2wViDDmObالدولية، eyRNK6Uz5qوفي ZHy7qYLashالباب Zo74BgGnDiالسادس 7aA7nq9yPCنتحدث VANyHHDAFuفيه 2C4GlZCYmEعن zG7WtZhBT0مكافحة 1nu1wyLHv5الجريمة MgRiqDh4Uxعلى XjmlcoE2eSالصعيد AbQGEOickWالعربي o5Ds2sYXF1أي RnQwlQbjXiبعض 4UCNDLzlOMالبلدان veT9j3Q5tUالعربية zRvoamuuuX(الإمارات- M9pc3DCZYqالكويت- 3Ni3ENDSnsالسعودية- 0hZdSmynMqالبحرين- qf210wZRfPقطر- A1fd2WIDUwلبنان)، TLhbYFjltQوفي eonH0XWs3hالباب YWNH2ibVm7السابع O6DpHO8ZcEنتحدث nNxyLmNIedفيه apKMI79KjPعن Dx0xbiV80uمكافحة 18py5kyo6Pالجريمة FDRi7yv2RLعلى QxPxaZNaxCالصعيد BQJUncalRxالأمريكية HTOEjaQ2ANوالأوروبي، W4pxNCr3yfوفي Hy2DoZ4764الباب ykjtd8Tln0الثامن iWJTPHAlgUنتحدث VhXL1j2lpuفيه gT6HpMU7uQعن TgPy8UYhXRدور zS1kiqwID5(البنوك) fI633y1cEdفي XE2AaOCzOgمكافحة uUxH6y4Uy9غسل qmCzKllWFJالمال 4WNU552AkEالقذر- Y84xKvky8Eوالالتزامات EfNGWLbBZYالملقاة DQ4emIgNNaعلى HCK5kssfYpعاتقها bWYbeXih8tبخصوص 4zLvbhdYkcذلك، oHV78bFTwEوفي s7MJXQ23ayالباب z0Pthh2o3cالتاسع oD5WaDb3dcعرض syUCa7WbIvلنصوص pkYVMo2BZZالاتفاقيات jq1tpZb1Jtالدولية، O0Z8gaomtkوفي u1QHWeOijVالباب MKdn3cIBnkالعاشر 57BoQqv1PLعرض aOiOFtJsHlلنصوص l4QXRe7Lfeقانون CX0ipyzC2Gمكافحة SXDIV9BySJغسل Cp5b0bqOHMالمال tUVLjmO0yhالقذر 4hBaDxAibSفي MH3FMn48joمصر hU5om8c2zJرقم tCaLPuY4IL80/ LhMY0W2q072002 sR1j0jmmYFمعدل vITCzjGrZrبقانون yazHMaigpA78/ fW3CqMM1LG2003، iLfcqdyjyZواللائحة pKASHsrsH0التنفيذية af8xzIPqmXلذلك HQQsiX5wqJالقانون، L9RzlFvk68ثم uttMGcNRMRالقوانين xi8LsJ5hJTالأخرى y6b8xbyIm5المكملة. nFupDnwdWgإقرأ المزيد