الشامل في جريمة غسل الأموال في ضوء قانون 2000/80 المعدل بقانون 2003/78
تاريخ النشر: 05/12/2012
الناشر: المكتب الفنى للموسوعات القانونية
نبذة M9FeSwSvY8المؤلف:ظهر yTbL0cyVbPفي Ki32olbYeXالآونة ZgrDBdATqCالأخيرة YFNDRGtgOyما wV1nkEgN1Gيسمى v4rbhsBHj7(بالإقتصاد MPEI1eEyjRالخفي) 35jPAeqet8وهي 8W3Uh5oMvzظاهرة fV7SWQqrwfخطيرة 0SEjOATLKdذات bwom0ZXUA7آثار 12cUMg9B3Tسلبية Y9Sn8osTfRضارة kMcsxSHTT8تؤدي 4F2AohPTGHإلى CsT2odOaoUاضطراب GdPTVoZTw5الأسواق JoR6Zshr91وعدم JInIp24kduالإستقرار dHF0B11iPaوتدمر s6xM9nLXb6الإقتصاد 7xbyk81gD4وتعوق vOPc1bTSD0الإستثمار، C0M9HNlKKbكما qfjiyQFgYDتؤدي 0TOVPNqvV7إلى E4ubD7Ud1Hانهيار WpGCMpFHNkالبنوك GM4aaSv1s5المتورطة xZZNGxVhOBفي 6CpqQTmljzتسهيل hSRKA30tbUعمليات L4U7k7A46pغسل Ey4lpdwMtqالمال، FjR4WPhpmOمما yBf5ZbRtgTحدا ttp46TZGvwبالدول Fw0UoCl2jEعلى ZlQr2cs9wnتكاتفها wdFK8m4Y8cوعمل 1L41jbCvPx(الإتفاقات 1ZjM5hN9c3الدولية) B1jhaB1zWcللحد Ix4gOnr1hZمن K7s9xG44PZتلك I5VfL0BV1Rالظاهرة- kcINYC7c8Rوإلى 1X1nrEHlUDسن H7T7DNMYFP...الدول VF0AOHyPj6للتشريعات K2790VdIXgلمكافحتها- CqbwjntLklبعد ZhHs6uXAIUأن g3bZ4QaV8Rأدى JeaynEENqAنمو oWE9fCtOcPتلك 9N0daKolDCالظاهرة nHODLUgieB(أي ZkjhFtxdUAغسيل xvTsS7e8yMالأموال) qtjYmQibwuإلى wlJLZYD3HQظهور nlBdf3YwUOطائفة QiTClGav5Yجديدة lvQzemViC5من DmASze3fSu(المجرمين) 3WrSOnBhztتؤدي Xh8SF2Eb04خدمات gQ4ZlDSbcgإلى O5NJ6yd9V1مرتكبي VOSjgvpRmH(الجرائم J1gZom3CGlالمنظمة) EzftO3ExWgوتضم YGqihC8US1(المحامين nbZEGYYXvTوالمحاسبين FLCJwvJyEoورجال 135gTdJ9RWالأعمال)، oiTP8DKKX1لذا eRbdKneQVWنقسم 3JpE0vgSVCهذا oZgJEx2WL4الكتاب V9LNjj11FF(مكافحة 03m64P4oPMظاهرة w2ZuMoLCJnغسل wrf3a58Mu1الأموال FpnpDvNkQYالقذرة) DMg0G5iqb6إلى IyrsjRXt69تسعة Rr4ZhgNJ2qأبواب LAVUTTlfwfكالآتي: WRKzsg86gV(الباب ItpRhmSr3zالأول: qIzUuhMHIAنتحدث GR8ZmaQEHaعن jSDgRrleMGماهية a5n7Ynr1fkغسل EAwPo1wzFgالمال GoT2qIetccالقذرة؟ 7H5bzMEbb0، T1yxFTvY21الباب 5VJGaVkvPqالثاني: i8Xcn7FuqLنتحدث wvyFxQ1wwHعن mqBlil9ybNخطورة CivU1VdvjJالمال nbHqEJxdjuالقذر 6X0id2GL5cعلى 8htMjnaNPLالمجتمع MFnWtlSlRIوالإقتصاد Y6oRSOimR9القومي، pCAhLgS6hqالباب JTxHRAKmY3الثالث: ju4woc3L5Eنقسمه eX7Qwkeflmإلى DXeA0eHRasسبعة d7xZZ5Ie3Jفصول ogbMlVXRkG"الفصل vEbMyvpCwkالأول: EkLMAiAg1Bنتحدث LanM9wVBpnفيه q1GD7J5VADعن PfRSfeFzmcأسباب vQ1T5vryObظهور JXnj4NNiP2ظاهرة nOQxWGtEH4غسل 2wpm3JaXILالمال rGhy423IZBالقذر، AwTvYQaD7yالفصل bW2UknIaqtالثاني: NZJeJRHrD5نتحدث NUPfDEM5xmفيه JG2jJEOxoQعن t2rFYKXPVhطرق iTabVqhVqPوأساليب KONeUg9AEfغسل ckcWLVDjr3المال R8iqdZGZysالقذر، x4gJfOomVRالفصل MxlQe9Rnz0الثالث: X8Ey8NFxb6نتحدث KjbmRjdDQ8عن HqyKquWCleمراحل iszyFzzSLCغسل i2l1hDv995المال 5oHCBGI4hNالقذر 2dl7WrTNQsالثلاثة، Uv2oYQfICXالفصل 0XDqk5V789الرابع: 2FK9LePodZنتحدث TSsQkJwtOUعن B0BuOeK5W3الحكمة FWPSApU4NTوالداعي b1FMdrFWgKلتجريم HCsmH2dpuGغسل EVBku8cJp5المال YDP5TKEYrwالقذر، JXXmudDDlJالفصل lEJgpqyusfالخامس: o6GmVeWyD7نبين wp988Q8pZqفيه DJyQSt5JPDوسائل ljFliNqKAqكشف qfaom7GLjJالمال sjEbMPH1EBالقذر jnT0VmTWZtالذي zwZIaxJkDVينبغي XszflcPEJCعلى gAg9hdwaC0موظف nTW1j6t6boالبنك gwxSO2XNYSمعرفتها Hpnwm0q2B8والإبلاغ bIRDIeFJ7pوالإخطار TTDuwUdxtqإلى pSmTC9FAOkالمختصين PBDemHP4kJوالسلطات vnQI0XW40Cالمعنية، 63HlRsw8bJالفصل If6VKrpzhZالسادس: ejmU5ccNTOنتحدث mMAmoW5sw5فيه kS3Kaqr59Sعن IxVkxWPXrPالصعوبات qTnwx7OTHYالتي x8cnOwrMTOتواجه UhPbgZ2pYCمكافحة ggbRNBEFneعمليات LIxjvKuHGaغسل FdeM5jdmqIالمال ez5fRq7uJnالقذر، 3VyOclTFQFالفصل EtTX7ccyWEالسابع: xspO0lNsBeنتحدث Oa8siUPzJSفيه zIFUdVQhiOعن oIHf1JFTO2التدابير IBdL2EwAPmالوقائية xMYeeYWEKoلمكافحتها"، FGjX1gC2CIالباب o6USk9E54Jالرابع: ypB6rLTDbbنتحدث XbiAvcrqUUفيه cE8g9C3f4fعن u2KbZpenFpالأموال w91BVmWuxiالقذرة QokjH5sv8Yفي SOJ6Q6AhKf"مصر"). 8eUFydOFuWإقرأ المزيد