مكافحة غسل الأموال "أهمية مكافحة غسل الأموال دولياً ومحلياً - جرائم غسل الأموال في القانون المصري - مكافحة البنوك لعمليات غسل الأموال" مع إشارة إلي قوانين السعودية وقطر والكويت
تاريخ النشر: 01/01/2008
الناشر: منشأة المعارف
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون 10 أيام
نبذة tqDCynV1F5المؤلف:فضلًا J4fl2Yx4asعن X3SUJVeeGmالإجراءات 1wirZatVeiالذي BsxCWDOF3iيجب 5IGEVBHT4Mأن jRtsdnVYv1يتخذها EMY21EEq8gالبنك hJlyss1OGyللكشف CK3C0U9fyJعن SZjbNsTOOqومكافحة 8rVWEJF60Vعمليات wgs8y4Tw2gغسل Fy2yysAkUaالأموال، Il0pBkZf9zفإنه odfNnLHlNTيجب IxWHVIAxymأن jvl0mkgcFnيولى eOxC3CtolXعناية UoGaClyCD4خاصة UCQVq33fAcللتدريب EEQzP40uPtالمتواصل ollLB5ZkHbللعاملين WOIMCM8Ml0به KnYisqIgvIللتعرف ldWkOIqfuvعلى dRIyqZ6e7dعمليات 7xjPTaxdslالغسل wSY91S2y85وأضرارها v3rZ73OA3Dووسائل uEksMX5hBNكشفها lnWi0v4JHIومكافحتها 8HgcReftT2وكيفية w8kZ23IGwcالإبلاغ XU7tSifj1Lعنها، 9f3uFWxhLIوإكسابهم RKxKroc7rhكل WxmFUnLXuIمهارات 97Dh3qe1ueجديدة FA5YumwwbDفي gi2TYL3xJrمجال lJXcJVhpSbمكافحة jlMmMvCykHعمليات 1oW1CZeUtqالغسل.
لذا yRqc36N3pJأعددنا fhNau5GPgCهذا iDmcB7X8KTالبحث Qx7BMC6JtQالتدريبي SKjLCTLWGHمن tzN1h5EoL7الجانبين iQrF3Rkmx2...القانوني 97vAUIuLJRوالعملي vbBczrTftRوالذي 8R8xIbsNSUلم IyyOJwdngJيخلو J3O4KhppfLمن 9f3P4r082Sالصعوبات qR4Zi7MWDdبسبب nG0UieddXBحداثة WdHhWDGSUrالموضوع xgvxt30YVNوقلة ECVcxBfiHZالمصادر o6kA7njWdPوالمراجع A4clPhlLBpالمتخصصة fosj7trFTuفيه.
وقد xxl6dC75Bgاعتمد SnVfnLAKwqالبحث qERrT0MaENعلى 7OcSrcRginمصادر kqjvH2Cm7vمن 3QiCe4Q5ldالاتفاقيات 16AYkeldYkوالقواعد 4tCjfavwU3الدولية، HzeiUpFJOyوقانون wX6expZvlCمكافحة QyyVCIo0xdغسل HuksFA1rd5الأموال JLzAYfyxV1ولائحته l0krmjbsQlالتنفيذية، aFmK1bNMI7والتعليمات yHrq4e088wالصادرة k2nH3Hj3gwبالخصوص zHL25dzYKWمن BVYZBNS5yhالبنك jdvubjrPSsالمركزي، 3UGmH17zwZبالإضافة Pkxl5ycyfoإلى ZpE9mvmr1Uالمعمول WTfr5RpMrKبه RsIJC9QkzMفي h3JECNqH0lالعديد OOJLc6ffqnمن jzhFGHQ6Goالدول، Pc2oN4kLZrمع ARNg7cT7GGإشارة 4K4lCRVd86خاصة 7vbVFLXu9jإلى UDq0WBWaJDالمعمول XUy0ueiPV6به hgN4ufQ3Kuفي py8wVAu5ybالمملكة 6VEEim7bABالعربية DhJdcOZwORالسعودية U4ApnyWbn4وقطر ToqT0wMjViوالكويت.
وقد iPBi2iY5uhقسمت K9qRqbupqTالبحث A5YHRo11dPإلى bQKFJfCryfثلاث K2RftV9JD8فصول bx3cSn25BMكما s92Og4xUhkيلي: Jd2ljInSn7[الفصل qqwfOOYIXvالأول: oH1VWLac0zأهمية xnCsy8GQ4jمكافحة aiQEvbLVaCغسل eY8W6bnfzHالأموال IkSXIdYeRQدوليًا hiPNvf2vzUومحليًا، aocHuIqPwwالفصل UBrwKZA37sالثاني: nHetu7jtA1جرائم k3POHuilC0غسل XiRu7Q1tdGالأموال P9zhHCjSnyفي z7oGm3VMYpالقانون QpA7Fe1UwNالمصري، f1q5kmDHgeالفصل kz9eK14kieالثالث: 6nEXZAICMCمكافحة MzwJsJQuwaالبنوك ynGUfrrvvPلعمليات lPMsS2vCfTغسل Oa6OCVdyWbالأموال]. jJYhPRRUSIإقرأ المزيد