تبييض الأموال والسرية المصرفية، الفساد أصل العلة
تاريخ النشر: 01/10/2002
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
نبذة 3gaptsY0PUنيل vdTCA7nRQrوفرات:الهدف ErNowAHzbpالذي lXvAaaqMcLتوخاه KdDET4nx9Mالمؤلف 0zWH3LCW44من Uz9zJHStCzإعداده PKOeQAYjECلهذا mkAyqVbYIyالكتاب HETj2led6mهو l56I7yUR1Bتوفير XtsAQK9JjXالمعلومات F4Ud3l2FnEالمعمقة vUnsqsp3B2عن bu8hKomsCrتبييض nF5hQrj2QVالأموال HpEvfdf0jyأو ughrWl6MCNغسل 0Ic7r11fL9الأحوال، ixlQuV1McHومفاهيمها، imje7hxMvFومراحلها، wGycW9nHdoوأساليبها، m0ykp85B7aوطرق vtK6FWz90kمكافحتها، CnUgML0j5wوعلاقتها IsIXuiY9Y9بالمصارف m7Pujc7DH0والمؤسسات JoI3W0prHNالمالية 9UGKCcVXKwوغيرها، 8Aka8FHz7Kوسبل PFL6WtUPbvالوقاية 4HAkaCAf2gمنها ri3lbjeH6qبالإضافة BZu89CjLYjإلى sfVoDA00aFتسليط fCH1tGMA4Nالضوء onUU5dmDmHعلى sYqSYlwOSKأن jeGzl9sENBالفساد ZTRk5fvbtzهو nFXCnqlYbhأصل j9RsEkQvJ7العلة. USZUSJhgYSوبالتالي 1vuswNqem5فإن WDCGr2byQUما z0BxOFPdTNسيجده jfatrYOy61القارئ 4LiOjrqtD2بين HSzes148N2دفتي 8nuIVQDipDهذا mMD11Y2Wnx...الكتاب owK3gBP7aAهو 5RVe3PqK4Dستة Yhe0O5pJnEأقسام 0gTqMLNCCuرئيسية bGiYJF2y8lبالإضافة Hr4UJhsKolإلى mfSGBX8FBrعدد bYhJBr0pAiمن c1Mb7Sn0QFالملاحق: tdnqi6YMxWالقسم Iw8QjTjussالأول hckfivDQJSجاء J9Y699K2BFلتحديد Cx3OKQ363nالإطار I4Qxyq4hiWالعام ChcOmJHcSlلتبييض is4XZUkFFCالأموال، CHYvkQsBHRوهو fDSOdvunBaيتضمن i1nQfq03HNتعريفات fxMPt5sREFومفاهيم rgEafPJoUEتتعلق A8dFtMuhq4بتبييض Qz44LS1dviالأموال، cMT7SbvmKzومصادر RVidnitgvQالأموال KlBKY2nKyxالقذرة، YG4MBXnhWrوأمثلة qhG1m6rZQDعلى yTROH2lih2الدول YUYnLl3GLzذات 5ludADOKy4الجنات Kx560eYpeKالضريبية، Lfa6DFttpbوالتقديرات dUoqInzNoeحول mLTnqA13oGالأموال wMBaYYlzK5المرتبطة kvux1ZjNwVبتبييض PlbayawWOdالأموال PAfSPAtnCTفي b0dt42qwxBالعام qmFC2kLBMYوفي CyVGpUpMSzبعض G7lNUPiRgGالدول، TaynXC5N2Eوالمراحل Y3KNqNoGejالتي LON85tb3Rmتمر c5ugeC0HTXبها ZMVnLOwHwhعملية BLN86fwAsDتبييض Ac6PC5HEIYالأموال. NQXrt04Awqالقسم 8DFKVArwk0الثاني: fIppwXRgVRيتناول g29IEUYwN6بعض l7ebF7Gu5bأساليب NktJSeBH5Fتبييض sXOPkfF8gaالأموال M5ToXjEnTzووسائل rwmUd6IzZzمكافحتها، tqBhNyry2Aكما BJn4ySBeVIيركز JnXEo6L5Lpعلى HfhQQwCLKyإمكانية 2gwt8Siswvمساهمة DDOq1gC74Sالمصارف XxWL3wBGmbفي pZDwRD1DHFمكافحتها WsHqVeA21Kوبرنامج 4FS3LDtUBLالتدقيق rLfufN0sJxالذي p9zx6FZG1Yيمكن 7KQLhThLVnتطبيقه kgc6okmnkhعلى eirDv6fu7fالمصارف NW5NPQ6Emwللتأكد GyHwnj7EiUمن sMwSUXsnqmنظام NWOPJxmyqHمراقبة pSaYLPK6qmالعمليات 9LmlXbAl42المالية ySnaSTU3WZوالمصرفية 7HnKFKLHheوفقاً nx7enbKC3Iللتعميم 8bFzjGEag21912/2001 6SiApAyLQmوالقانون z3dYOaVjWQ318/2001، jrao36bXB9بحيث fLBpjEoGYXتصبح N9WPie8RViمكافحة VvozSNS4Itتبييض zKkRhYAXPjالأموال Wpu0ckFugYأكثر 9ucsnTwbHFفاعلية. Wu9FycYfIuالقسم NjbLwFbpxHالثالث: ixXTveH3Dxيستعرض BzpjxBrZL0الاهتمام wzWVkYtB6Sالعالمي ShO0xyHojtوالعربي F6Mk4o43o6بمكافحة olOxlSKcIGتبييض Ug7VOtUqV9الأموال، 5cPrEAXM37ويسلط 5AnaDGDrXPالضوء XFPMJy92FJعلى DNgpblGx3Vالمحطات 59jMMt47riالأساسية 1DCglzxcRgضمن B7gtDqu80sالتسلسل afycUYvdapالتاريخي EbJxSak0dL(مجازاً) YEPWu931jvلمكافحة 0680iUeAwwتبييض ducCLzwSKCالأموال fu5xEFALRVعلى 6F4OpJeKp9الصعيدين 6UNRIDCml6العالمي LkpQpObKFMوالعربي، tCSKAIAxnbكما vWCLHvRnZaيورد doAWkVpnyKهذا HDeNOCbcq0القسم de0jJYSOi5أمثلة 8YVEIfc7APعن sm9MD3RY8fاهتمام tO7Z80oqnvكل dLfENTRJfIمن AfLKQ1fxPRمصر h4QdKs26HJوالإمارات 1VTfMRhE9Uالعربية khTyOodwigالمتحدة 42KFoj5b4vبمكافحة 3WcFROwG90تبييض SLy6H0jrywالأموال. pFWAP0kn2Cالقسم WgKN2xfnRaالرابع: 3HyjysDP8oيركز 0NNHfx0LZSعلى EiOFmMaVdjاهتمام 46KyDSgNcxلبنان GFqMCjCdHEبمكافحة yEy9FT348Wتبييض sSLXuecpdxالأموال qwICm03bccويستعرض j7nIVzHM3Tالمزايا ZnPqfX4Csyالفارقة gn0joc66VGوالأوضاع 2115MvEcc6الخاصة GAxtIcQswyالتي fATN667euSيتمتع DL1v39xVNUبها t1zw2Q1QLmلبنان wNIxBBhn9Rوالتي yAStB5KbBJتمثل P5PMeoawVpعوامل fqCiw1dD5Aتشجيع 2kW7v4if67وجذب gZocGB86smلرؤوس BUBTLh8J7Kالأموال 2hhaRFhSqlإليه، f5BYiqbAL6كما 3hkR0hSduoيتناول 6Jjuf0Roubموضوع upPggGsMKvالسرية fH9bSU7zaKالمصرفية WdycpGVhTjفي IXfJLNCeLDلبنان YgD9iyKhMvوكذلك drnUpq2M2Jفي Vl3AXsByAeسويسرا r3YHVPKz42ويطرح 7OFygqKutuالتساؤل WZmbRNocl1حول 7mQHdkDP0Kالهدف PBSaNhPEtGمن RgefsCPXZhقانون BHod5U88v6السرية X5vTPuhmxKالمصرفية 8USOi1hKpLالمطلقة. FPZ2jinPf4القسم jSiyTWVvA9الخامس: uCAokQYJ5eيتناول MwSTAhfEKGبعض gChDBpLu5wالوقائع eVjqqdpKRCوالأحداث tNUbrW0y9Mوالمشاهير RqV523v7X6في fDOI01mBDwعالم 2EWhmCRfmOتبييض pmwsOXapzxالأموال، SsWWw10mcAمع KI6LUmENRzالتركيز lpUjP4gw5lعلى 18cgOIRaVwأهمية DFcWdQqVIBوإيجابيات txIamCINgCإفشال TMr2KNFZ7lمحاولات FD2v6Qn8f0تبييض MvXC2Cyc5mالأموال ae5sN1nkmAرغم kBYx71FmeGعدم oKHh1xZZahالنجاح oD5UlBIJReفي CcVOYkGAGaاستئصال 8l8y8zGXCpهذه bxkemRHemEالعلة r6EadmY4tPوالقسم 2ys0kcFGXVالسادس 6VhCce2RCgوالأخير: NCobTbQ8uVالفساد KMDXyMek5kأصل larAJFYc89العلة، uhAmbykrqjإذ vIlckssuezيؤكد 0RWs5NlXCnالكاتب mOavACmrV0في CX5VYNYoprهذا nE8H0Nviryالقسم nxZc7QIZLRرأيه gbIf8mWbDrأن Y7Hk0RQCwXالفساد hd0xWe92Yhأصل f9NIlm73JXالعلة 1tPaJq1Ocpويورد 0fDYKcbks3بعض n5nvmZt00Xالتوصيات VY4J7Yy9YFوالاقتراحات otYJh0FZ9iويختم kVKQJ6gtYTبكلمة 81OpDll42Vأخيرة. OdwWN4gOnmأما uDb2M0omaaالملاحق SfkeIyOJf7التي XM8mEhyXcPجاءت ZBfLzDZXMDفي 8031cJ3sopالكتاب oHJryRFYwFفكانت LAjukq0IPeبمثابة I27L9YThj6جزء ogIWBs3XnRأساسي، 9aBh3GZIPWجاء JuMkRxK8tJبها 9yPBrF3x43الكاتب ymv9fHAZSBلاستكمال 0kBxv4Dxfdموضوعه، S5ENSJv0Zxوكذلك OCOXxx0Oejلتأمين 8Vo2KX8rgxمصادر bEr1kDRRpGمتنوعة lA0vXGGN09بصورة 5Yt6f7PMc6ميسرة Le4CvjkYN5يسهل PrzI9GW4edعلى rtshCnlvUnالقارئ XfOu5hHGaNالرجوع vRaftMzU8Iإليها. kWI9NrWVaiإقرأ المزيد