تبييض الأموال والسرية المصرفية، الفساد أصل العلة
تاريخ النشر: 01/10/2002
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
نبذة dwPHUX7iyxنيل Z41kCB89Wnوفرات:الهدف BwBeRayadoالذي VwF8CfNPOTتوخاه zQfXxjgKPOالمؤلف kIfnWQ6KZUمن y6ejLDy3Sxإعداده YrucXUqNRHلهذا 4YvydnrrlVالكتاب kcZ4uEM7l5هو Vo2s14ocAcتوفير zr4s1KKPfyالمعلومات lgQ8nVCARtالمعمقة iuBWWO7dIkعن 0o2jv3iHcUتبييض 471XSOH5eeالأموال AXvg4eZhFmأو OGh5z8pHLuغسل M5y8zmEOdhالأحوال، gb9DTl4Vprومفاهيمها، dbb1gxZ6xVومراحلها، zatUBGzyQRوأساليبها، KkdyfMINlnوطرق dDsuqL3H1cمكافحتها، wJqsRgSocnوعلاقتها WFfHR38NVEبالمصارف ZmUkS7R9D1والمؤسسات N2HNua5VQ9المالية 4uL8AIyUNyوغيرها، NoWwnkYgJVوسبل yUUlJ68BmQالوقاية 9m7WKFLWTkمنها H8vfnyflAkبالإضافة mXl6JjJzyFإلى K8H8ABs0VSتسليط JcxznByP9kالضوء 1WacElabnBعلى 6lynJKzyOVأن gfzSKjzVSiالفساد U5BnPX7EDpهو AqWtWxNjZMأصل baamdUwsCuالعلة. VpsfRbUlIWوبالتالي O56zv1sg6mفإن Gp6fgT4oj5ما ANciDl8RMVسيجده NCLd9hfK2nالقارئ CqwpXFtn08بين hGbOva3W7kدفتي 3LEkJdO3h9هذا Otx7BkqWu8...الكتاب 3USONhB7R8هو ptORv1VmQUستة 2AfatYiemlأقسام TfB9rh4ZHBرئيسية MRkjTuOQLLبالإضافة yefKgBOSvYإلى 9wTGoj3Pznعدد 87Pohjq7q9من jCDLWP0121الملاحق: ClESDp9O6Jالقسم C0rxOCz1D8الأول lSBxPG3iUIجاء kcXIVWC7V2لتحديد lLbQFklg8tالإطار qiw5OUTgd7العام xZ4wzAlSL2لتبييض aCfLWJQU2Eالأموال، vWlAsbP45bوهو cv4ZEvSPqfيتضمن 9CEftYdVifتعريفات d0pILKNCdyومفاهيم VsYKZPIphAتتعلق 2bDWF3rfhEبتبييض 94UY8dfvo4الأموال، SpL3uQO5qNومصادر pXOSncFDcSالأموال tHvJA2H0NVالقذرة، JmbnSMAKCZوأمثلة nwZDokpcK6على HMtFJk5cCCالدول jPrEecWAaLذات M5bnF7S2upالجنات LFySn74GNHالضريبية، Ryh0PHfuzlوالتقديرات xZc0tNLf0Mحول CcRm1OrIqiالأموال iqWC4oWbH8المرتبطة 2xCi3WDzyKبتبييض uYGbfPQ6ibالأموال qGdqchcJffفي 1KIcVeKJueالعام l3jQXuUVwoوفي H23FRutlfVبعض U4utUUpDpbالدول، ehKe1yxxDSوالمراحل wqm1H9RcvBالتي VyDJtrH16cتمر eqGvjArXPsبها 76RxyDQDWVعملية dniXqQObUJتبييض 1HBBNgU2Qhالأموال. R4xcEZQfl1القسم Kedk92iSfDالثاني: WqdfCzEqUrيتناول SZWOekZfsAبعض 0IZ59WDrCVأساليب 9bVnvB1rKeتبييض vAv4iUryfYالأموال bczOEoAigQووسائل 7mX9tQeJtMمكافحتها، tIFnfIm7Woكما EemOT7MgSgيركز bRk4iiMwKBعلى QReCEDGlJ6إمكانية bEw3l3ajpxمساهمة e81mLMxLf7المصارف 7ZwuHW0Tjpفي zAHXfGusSpمكافحتها iChmxS2323وبرنامج g5gM9micuzالتدقيق 3ra09Ozdheالذي rf41XDRj8Zيمكن 6h2rjEu6Y3تطبيقه ys8tw2CioSعلى tYUWKabqYFالمصارف F9eFDVzSZDللتأكد uEooQ9iKD7من bI6oGhwfRiنظام DegtxzoBZLمراقبة CUtVyYJFgMالعمليات 3AW3D7d10wالمالية yubQ0qy52qوالمصرفية UQV2Eqoj1Rوفقاً H29fpdroZBللتعميم wyCCmhTMWi1912/2001 APOZ2mP6ymوالقانون R4arZHv7A6318/2001، 0jeA5wotPwبحيث HMxRr3mjndتصبح yw1MTCxkMOمكافحة WWm1jqKo6Fتبييض 9vpbOfFsa8الأموال umSxHNtCQBأكثر 9dQaKVzHIbفاعلية. s9nSecgY8Oالقسم 7fkPuKeYsFالثالث: 7iHEG6PoB4يستعرض P9T0Pv9asFالاهتمام GFEcE34bQaالعالمي QLocejBTljوالعربي x2we99vk09بمكافحة LdFX0AOF0Oتبييض bNIBmeTQ5Fالأموال، 5pZjiPiAdGويسلط GSbSyNfBdNالضوء F6UHhTt625على oOqEdwowPuالمحطات snBChtL1cJالأساسية 9sNr00Esbyضمن vnJjs2CHPcالتسلسل zTVTvrErzYالتاريخي hC3r76b9Ee(مجازاً) 27uq9eOsjpلمكافحة 1elakoH56Rتبييض Fn3mr4vrmxالأموال 1DcLlCzEUqعلى Nlik9cr2hRالصعيدين ygdXIOeh0fالعالمي TxfWyxbKZRوالعربي، ZcjPeteRooكما LDkF0TApcGيورد yrFPHpgvVLهذا bRcz2v7ySpالقسم Jw4VEqmKWOأمثلة 7VIstIHEhYعن nS7Nm4AVNNاهتمام WcHW8cyUlqكل cFJgOpjTgtمن YCq4c1ApIKمصر ZB8j25oVvrوالإمارات kWs1VRjZ08العربية TQPtZuVNTgالمتحدة LilKBLIAoTبمكافحة ayyZjbjzivتبييض QKqL2iWNuHالأموال. jLboPbLSzkالقسم iTLp7vsZkXالرابع: kwEyzb3KTsيركز Y6gRKzwjjhعلى ABa8n80aOFاهتمام 17DGwXgNZOلبنان ja0hwmN4PHبمكافحة 0iPcwTwHkCتبييض b27nB2CJuXالأموال sSuF9zC3Laويستعرض tfvhGRqAjNالمزايا BJCxMreVPEالفارقة UeJ3prYke7والأوضاع rD6ki6GZRTالخاصة KbzRwSp84Qالتي vQnhppFD2oيتمتع 4gwmv8NsoQبها Upd64TO3FGلبنان c2qxLKpY53والتي zd8C1EOmvyتمثل f7Sm7gMsoGعوامل KN8vmcZ0LUتشجيع SZyvrRsLezوجذب eCHhBfieBFلرؤوس 98KxsWgMpYالأموال OPLKPqIx5oإليه، YbnYCigZ4hكما 4VIfWUoadEيتناول KPvqUy27Blموضوع GVjmR7UV6kالسرية QqSh53hFX5المصرفية bItzNiP7edفي qjxSKiLvy1لبنان aCe4Yu8nv3وكذلك rwjGj9BTIJفي rXR34G40HWسويسرا rVg85IDALtويطرح kBKmV5a2IMالتساؤل Q3XZInVm0rحول A8QJKGplMKالهدف Ebioy1mFg0من GbB6fz8rzQقانون XrAt3mUbLpالسرية OYo8hPTJASالمصرفية bpgaUyGVElالمطلقة. I9W7XnKYvlالقسم fk52uSXDXAالخامس: Py1QOHlAIDيتناول Q0HzQQcsk4بعض e5npM1voPcالوقائع Lc8dGkhfrqوالأحداث cjp2EgNFkNوالمشاهير QFt5vUkLdXفي m7UF3NbD3Gعالم I7a526OwUGتبييض m1ecwfTdSWالأموال، 0GcDdgyT92مع ekMOfTFzczالتركيز fY2HLw2SjWعلى 58UgGc5G1Uأهمية G5x4Bcnz7Mوإيجابيات KtasQkPE3Rإفشال oQKm7hzGhcمحاولات Z9Js4kB8fIتبييض iCVGmK7CAvالأموال xzOiG1ul7uرغم MRs5XMUSzFعدم TRztJW5e0vالنجاح k8gVPzuBVdفي 1pbV7Bj2SJاستئصال 1od5MQauJTهذه 7plLkOKGpxالعلة st8vPDPOxhوالقسم McvAF75mj9السادس z02bgKeALrوالأخير: 1NMvrGrRoiالفساد aw8Bh45Vfoأصل Uywq8sB6ofالعلة، zpdfq0Aai9إذ Om8b9dcA5nيؤكد QtuwHBqwx9الكاتب evCjTUt2kiفي D4MgJHBvr5هذا qbbbyg6QIYالقسم SeMj4tUYroرأيه UkpWUWQnX0أن a6eDSduAUNالفساد YMtvzzqDnpأصل XNddjgVprMالعلة zS3IYX0jB1ويورد 0tdOzh15wvبعض FmaImx2auLالتوصيات sfjingUUHMوالاقتراحات zhbwqDJzObويختم p236gnRuwAبكلمة 70ZZH4j5Bsأخيرة. xgwU6ykNrTأما XCvsvAmncaالملاحق yAxgPArlZxالتي tO8vOjEhaRجاءت cecNMDNGDgفي Q63B47SpeFالكتاب g0Y5zjE0Omفكانت 7fnu8uxUElبمثابة WVRSQxVGCRجزء AodELdqioDأساسي، 0N3rkLRIDJجاء J8V3Svrfnbبها x9H7WRbTS5الكاتب doGamj3AIeلاستكمال Pnd3iCDkVqموضوعه، Vk5mgbf6EDوكذلك J9ZIGuBVQJلتأمين C1Hjvk5PYtمصادر o28Cj3ut5kمتنوعة e86eFRxEwXبصورة bSEmX6NV26ميسرة gzglpSbxzNيسهل ah1FFE5COOعلى WztbsFxUOnالقارئ pIC9eO2UZWالرجوع PafSX429Rtإليها. alhmjQgf3Tإقرأ المزيد