تهريب وتبييض الأموال ؛ دراسة في القانون المقارن
تاريخ النشر: 01/01/2005
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة tR8Mlwi987نيل Mex3T4lUTYوفرات:تعد JNyu3wKsT2عملية ApstEAxZooتهريب V5HZM2ADZgالأموال WDHZCQtMTZمن WZpfGwVeytأخطر GwFEcPfJRaالمشاكل 6gDNe7RC1Xالتي hUfzB6PCspتواجه fvfGKA8cXXالعالم LT6T4QwLaKالحديث PtoLlWrgchوقد 0NrB6Kb7cOازدادت 9PPdlxYwGVخطوة IdBSKWhEuYمع i20PX9CEXsتطور OzJwL0NkzYأساليب 85JrI7lJ1jالنقل DHMoFhPaqnوسهولة 5tInhiEegLالتنقل. i7eF1orSh2ناهيك W4OOZhXu1Dعن uN5l5Ovwjzتطور BgCpaGCgyrوسائل Z74yAaP5y0الاتصال vjnMqFc3Lmالحديثة 36IRzPByNsكالانترنت PQ7JOxUFU4الذي 9B8kes4Z9Eأتاح DJEmz4yl9Vإمكانية JqrfuOmO94التدخل VHhSnA8yNhوالاستعلام WLAiZfmUkUعن 0IG0tRj31zالحسابات fo2fT7BV99المصرفية 60I2981iqoوإعطاء CBEn5maizFالأوامر rfIobHUvz3لنقلها. NAWlY0aPbvوتهريب 2bML8NUNlGالأموال 6twDR1BuZAوتبييضها nFTxKbPsz5أصبحت mvgdOqD7qxمحط Wgj38uesE9أنظار HQZKhwroa6العالم 9CoquKmsZBومبعث wEdBNgv1Aqقلق 7wXAxFGG6rله. 9o7uzu34Iwوأمام hVDdLcNx7b...هذه aBYU9LOY4Yالظاهرة eQwHChISctتنادت oBsdil3UYuالدول 3iJ5rHzmwYالمعنية PeaTsBz7KEبمحاربة E6uNWJiVLXتبييض S50J76gCq6الأموال RvwoNkBIUQفرضعت V7juZ8X7hRلائحة yOKIfVeBXxبالدول v8QPWjIg0Mالتي hKb5bWUOT0لا hjuIGdUYi3تتعاون faVwvYpEIQبمحاربة yR8FKYMQGtوتهريب azRXqlNiiSالأموال yU9gHgYOJnغير GqgdKAmY8Sالمشروعة.
ولبنان BerY3Pt8gjأحد lhvZrNS18Dالدول 08gsXTtNnZالتي 0YkzruDjo3انضمت X2Izby5rW8إلى Rv2ESD89biالدول wPUqkx87H8التي kJMfQizRrzتعمل Yb2piO8QQYعلى wEifGhhrpOمكافحة B9TZXiSVXKتبييض eqRMuuYEiFالأموال. AqpTKQBHJIما ahBN91scC0حدى 6l3fTgWGVlبمؤلف tMiTnkT0ogهذا RllpJ7YeNDالكتاب bWciKpyj0Eإلى 45Vxpy9SzXمحاولة hsXvsU0MFWبسط rS3rjHJ0j9بعض VJ0TnWzYalمبادئ 9fO1wT9Q1Zالقانون pVNnnkcEnSرقم Y9JBcHsehG318/2000 ulMuYldc5Aالذي I4jtT06WGcوضعته T5Ksw0GnXYالحكومة A5JtEejtybاللبنانية gaJXj6YpScلمحاربة MGHfWzLu8Yتهريب P1ofaOt1YPالأموال 1MyF6TuXiBوتبييضها، kqFVm5wEGeحيث DYvJwqWEXEيقدم L9Bcl0hcjdهذا fXlGOyvC3fالكتاب sZtTlbqYiPدراسة 71aOZmZCKmمقارنة WuuD0PNZ68لهذا 6tLRmVPR2jالقانون St4DgoXGQBمع J33Qt8E1UGالتشريعات yB4kTNpsCdالمماثلة GiLAEDB1wVفي 2giDycB6xoبعض rZ8uUqzSTDالدول 0EeN5ArBl1وتقسيم GND9PstzWRالدراسة mu6nWRlrPnإلى dSh4WwbEI8فصل V0TGSNv9OCتمهيدي 8a7cqPJ21mيتناول paW9XXGKmtالجذور qZ1Y6nKyEjالتاريخية wmMnqdWeMhلتهريب WjOvSVnUT5الأموال، gUVvmijigdوثلاثة ekxR1cxJSTأبواب.
يعرض bC9fGgkFfkالباب aZOJdLBqaiالأول 5O8IcMW7FPلمقومات xNca4OWPZfجرم 8Nc7doGXOoتبييض LgIKZxEzc5الأموال to0AWwXOPzويتناول ZVB6lqLbFYجرم f0sqdqfCkGتبييض jwM6WTOLjRالأموال A2hpzZPNzIوعناصر VC5oYu6SwGوالمؤسسات qvDjpCiGjBالمعنية La3Xxo2d2oبتبييض LCdLUQByhBالأموال. X6oMBfy907وأما QjE88VKh2Kالباب C21i5Xr2yJالثاني، bUzROQVpwrفيعرض Z4e6HC9fO0لمصادر guHG06egRNجرم XGJA67UWsqتبييض avUJUIX6LCالأموال، ZmmyCQm3RSحيث LOHTDttNaKاعتبر SlXy0VJ8WBالمشرع ijFpXLuk8oجرم T2fKPvXbfBتبييض oj5aUOyYzRالأموال gpfqJBjs72جرمات 9jQV21fmSNتبعياً 8I3vm9oEEiينتج mFUpiEVZanعن mFenCfDjj5الأفعال ImfWUHwUdLالتي nOXXODyANwحددتها eqmFBCDO3hالمادة FfvKKaA9EKالأولى hbVzaHRrI0من RcGWZraKvsالقانون dS37fhsnmO218/2001 cz6cpdFWF4وهي Umf4ADJJUsالاتجار a1MmHyiYu3غير oDe57rgDGWالمشروع WneBH2N9GLبالمخدرات ITD5NmXTF1وصنعها 5QCNPqhk7jوزراعتها، xfd9GWVkOPوالإجرام VksStFakqTالمنظم، Ew9P2fVBWqوالإرهاب، TCbxoDQFx2وتمويل BMeZfUxTtjأو q85nPagxgAالمساهمة atxx7ti6D1بتمويل ZFWzs2sjKgالإرهاب SbiNaWHYSoأو wsy81hoR3Vالأعمال MBqCuVkF6Xالإرهابية R8W0S9lUxjأو VtnoEGhZIkالمنظمات NKqZEqVPtoالإرهابية Mc45GzGyo2والاتجار 6DtTasob9Xغير Ou7UjgQ7FCالمشروع nFBiHSzsReبالأسلحة aSKRpjrHZlوجرائم cURFKrgjUzالسرقة TJ4WOzcllrواختلاس 46t4X6UoFaالأموال ZihtzDY7Hqالعامة MqIrvAZYdZأو hfwIshAYSOالخاصة H2OUKKBJwlأو LgN5OMxbHwالاستيلاء g6lP3TWJbsعليها can4TUMXRVبوسائل 9pB2nbCB4Qاحتيالية UyqvILP931أوب X3IdiL3Uk5التزوير aJuWy1DtB2أو ruQuIOT3uiبإساءة fN528gRxTMالأمانة jSq9PkeE7Sالواقعة hvGbJDlnFEعلى 30AcZwPCYsالمصارف ifKZRIdROyوالمؤسسات Jo7LaTg4sEالمالية.
أما 5D3pTksojtالباب ELPOJbVRtaالثالث zEIg5NcYbfمن pVkuxOnvfHهذه qZIv48Isb0الدراسة 8zJrfA6Vugفهو hDmddTBvq5مخصص YALVUJ7nn7لمكافحة eUWciZm4p8جرائم TBa0AWNErkتهريب GnbgkHYXHFالأموال DSIybwRj6nوعقوباتها GIgslwALv8حيث 6B6dz2TQ2Lعهدت byvTDb4M8eبعض fEIeN9gT6Yالدول gmCJKcWF9kإلى NarumimxYjاستصدار DXOr3B31zBقوانين UaUdEY7WjBداخلية oxOXAemo3Eلمكافحة WT5WutIlRiجرم j7fGzNqn1xتبييض mAnw5fj21Xالأموال oO95Pbf9Tkيتطرق qVeassshxXإليها Y9yEsvFH2oالمؤلف jQu44F8k2xباقتضاب، HsEPgBvmeLليتوقف XbDc0ppDMtعند FHgEbJAlgXالدول vhq0pFETx2التي atDpAhms4Oأنشأت pDII3alaNGسرية akfqqQVEWDمصرفية VGgVsmd1d4متشددة xirCI2IShpمثل uEf111nn0Uموناكو، vSFA4TxXpPاللوغشنشتين 7u7Uj33NSzوالنمسا، hdwGjqAp5Cليتناول 012tHOM2JYسويسرا DVCBsaHvQ8بالتفصيل. 9JEKMsv9qMإقرأ المزيد