جريمة إفشاء السر المصرفي المسؤولية الجزائية وآثارها على عمليات غسل الأموال
تاريخ النشر: 11/03/2020
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة gFJHKCEyMOالناشر:تلعب 6yfXeCZX59البنوك F6iUXcH9ZOوالمؤسسات mMes7J68ydالمصرفية xpD6upyAZ5دوراً 8zRd8lxYUHواسعاً 5GI9CstX2Fوجوهرياً G2y2KqBnAHفي Ogi5QW6buVعملية lgn2i2QFCcغسل 6KJtyfaZCRالأموال، Tkyn4XxOrPفلم xsCguzOHTTتعد J7UyLdHZGLالبنوك WfINbbS08uمجرد DcnWONiC09مؤسسات BDgThWzaLZتتلقى qIhQ4rTZesودائع ROJypHT9T8العملاء 6fZIjt9ZFpوتقدم LRyie66H4wالائتمان 5sxRqW5RDKبل dBrN5kTIGKتقدم s5uZQ0qBuuأيضاً LlewdMSisxمجموعة zqv6lkAUn4من lxasea9Haqالخدمات GCxj92w5Krالمتنوعة CKqjlbJyNGلعملائها، JFnBiolVsdفهي Okhb274l7uتقوم XGk6ALg2hcبالتأمين BJ5ERao6aTوأعمال QKMHNsCosoالوساطة ixBtScvsaHفي itOqMeqNt2مجال R8lnOn4Nsiالشحن i3J45dhKWOالبحري O76DLw7w5Iوربط cZ5AHkmoOFالبورصات iS02zqUUvIالمحلية 7P2PmUcRMsبالعالمية qHSTgs8iwTوبالتالي 246qF68devإنّ LlawLw9poWالشكل hELwoLapVgالجديد sMyLQcTKjrللبنوك X9NrQeHwhTهي uR5JLxsIc5البنوك 5Rs8c0XyPJالشاملة. Mxg70j1uQj...وبسبب dOibVLSZ0tالعديد UkIowgPPpRمن rjQIh8L8KCالخدمات G8332qJrlAالتي q8yvYCZ2J4تقدمها Dle9249J5Yالبنوك aUpHXWsPwgأصبح GyDYAuVuUPاللجوء hTyR9v45a8إليها s0xxAGS1Ibمن kkEDwfRqHHقبل iNYpQqwHJCغاسلي 4xOzYHbgy5الأموال L5VTE8o6v4من NNwDZOlhQjالأمور kkrghWGfOZالسهلة، dL2N7n2fUTوهناك cBmPYqblJjعدة v4zoTANPLSمؤشرات BiqFZcVSGMتوضح Xfx7hT8Lr2حدوث UuGFDklN4Fعملية JmEbs4kQ1Wغسل FtO8wqGChaالأموال CcxT9gMVcPداخل 2iYbcLLwOnالبنوك IqUFwBQJimمن NSG4cHYUdmبينها: rzOl6xEN5Vالسحب PkY4Clr3xGالمفاجئ zcMZbiL69Eوالسريع W1sC7iMJK9للأرصدة 8dPxHD5MB2دون q6wGWpXYkWمبرر VJPz9Y2v8tمعقول JRszJwxosHوالإيداع o9Dgo2EWQRالنقدي uYzYnxypzSبمبالغ MIPhsIN87Aضخمة 2IFMHWfIlhبصورة ufPq9UsEllمتكررة 9iZJ6PtwYPوغير nHZpZWsWqBمعتادة sZdryH4ziHمن qjVUCTS7R2العميل DSTG4XpzAmوشراء CFnU4ifIlyعملات W4nrydVeXgأجنبية dwfy8JgGyLبصورة rD06fU7b2tمتكررة OkUteJFChZبما bkMujfAYWtيخالف cIjJgt5rlOمعرفة hUnDC3LWtyالبنك eNyIJh2OVaبالعميل uhoIrfblmVوغيرها PnqDRr8i3rمن DNFyoyjL00الأمور، BpFltaFOmwوهذه 2AJIT2x61sالعمليات jTWEGRLZt4وغيرها 7zlntzRekRتعد Vs7GAdd8Pxمؤشراً boURZSCbPMيمكن zQvszBovotللبنك jsVjG1XqdDمن NOk62SODyLخلاله 7PzIsf8Ng0التعرف YRSvnSCLl9على 6m8m9UFzBRوجود WV8MxE4n2Aشبهة 4jkeO66ZSjغسل pdszPURnJHالأموال KImzmdUg9Tمن ZpTUfVc4Hcخلال YQRsBTCH7Mحساب WPNt1u8V3Lالعميل، lZ19t0tHu5ويثور SYPGT4248Dالتساؤل Kmjv8kMz4Uعن Xqb720ZS9Cمدى z6nc580hK8اعتبار DdYza9PFajالبنك x4OJgBXTPTمتورطاً ei6FdP0hA0في kEZ7rUCL73جريمة ttRZeFqN7Dغسل kqC13uisvuالأموال 9Ieb03eRrwأو 9lXWAUAfAHمدى ywk7Y4c9e8مساهمته LkpL5UpQ1lفي BJvJF9DPAiتلك 4d3Y6Myimfالجريمة. ZgNuUY6l3Qإقرأ المزيد