جريمة إفشاء السر المصرفي المسؤولية الجزائية وآثارها على عمليات غسل الأموال
تاريخ النشر: 11/03/2020
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة brvMwoV69Kالناشر:تلعب rImpUylTsAالبنوك ax8LZCdpmPوالمؤسسات N6Lbmb8xlFالمصرفية m6wfS6D8q4دوراً ZeBBXOtTW5واسعاً kGTt8v7kcSوجوهرياً AXHXnfa344في 9f0sZIEkoIعملية RnKruPlchwغسل 0t5HDbGOnRالأموال، NA146fHADyفلم 2W6EbmmqDIتعد 59VH5PkBZXالبنوك bZ7H5qxRvoمجرد hUISEmxAFqمؤسسات ZqlPXPPt9qتتلقى 5fLQxb1yJVودائع ZE5oAjzccRالعملاء rU7I9VOqToوتقدم KdSfucj3vDالائتمان w91UAuw8pOبل qMrr9kjcRLتقدم xJOvkVVZ5yأيضاً 0HRIus4liNمجموعة zRbf99WBgjمن 3hkTfXuFKOالخدمات IGd1OS6S8Pالمتنوعة r85dmQHIwmلعملائها، 0uSUF3w8CHفهي 9xLDf3NkApتقوم ceEA35mhHzبالتأمين pViyPnYsuWوأعمال w9pzR4vA9tالوساطة cwigj61s2Lفي PozdrmonX2مجال eu1O4dYeS0الشحن IVjnx3NcoUالبحري wFBThhJmiEوربط OiNgpRGEngالبورصات gWJ3c4flQzالمحلية Jm0cEI4gGVبالعالمية EM6ouAic9Pوبالتالي vjYiOK7IRnإنّ bxGT6BjKLQالشكل XA8CLE1vHMالجديد VdnadAy1y5للبنوك MvztTgfmt3هي qHAr26mwGjالبنوك TLaeC9jFPEالشاملة. dsmReCaOSE...وبسبب yOcPvnM7jhالعديد obuplbvu1Uمن 8KGYZ9vTnzالخدمات 6HNbUfIvTpالتي wnwIqb98Gdتقدمها hPX9HYhnZxالبنوك 33TTmQysEgأصبح C0LLyTo9HXاللجوء 0xnjspUPD7إليها 8vFwwDEMwKمن MPCALhemKXقبل JjQcxEPJB7غاسلي 7TYHihEoo5الأموال pMM8ku5WIlمن lHeQwXOD03الأمور X6kzN416rEالسهلة، NZ9PI8HS2cوهناك J4aqVyOikuعدة CapwhuBmtrمؤشرات E0FeIvJzizتوضح q7M7s555Npحدوث oRU7cMKLInعملية GuyKIJx7SAغسل ZoaVeFysdmالأموال AGIecWpIc6داخل U82546HcySالبنوك G9mnz0R93Gمن nsIvX0VuHVبينها: tZ4WP2xf3iالسحب 8w4uPBuvOcالمفاجئ erPFRCzGh4والسريع knEMzRezHHللأرصدة MLgUI2ynPvدون PAPERcjxenمبرر C1999T2r69معقول w5XgzDk681والإيداع el1VoTH06wالنقدي HRuueWMhWYبمبالغ 0gsQ9UNJenضخمة 2oAoir0nToبصورة m3vJBPJCbNمتكررة 1cji283jWEوغير f95REtqglXمعتادة WyyHMhVTptمن kkHAwYeswlالعميل yZBpjn8Nehوشراء yCqo2BOMFUعملات mj5Ct6AEvPأجنبية o9Tay78ixzبصورة jhOi5S5tJ5متكررة kCXM0p697oبما WDsy4ATqZ6يخالف EGofKeEVILمعرفة ah6AFVlhajالبنك a9mjMQYqoEبالعميل 9NDNANoRc5وغيرها UjAunOI34hمن oLpQ6FteD4الأمور، poHdMxNr02وهذه HEefz1I278العمليات i7xhpxxXS5وغيرها tknjPFMxSZتعد aq3bKUHjqeمؤشراً 8ChFUt2AXpيمكن 01JeHxq6A5للبنك nlih73dvGFمن ZoGN82cSyvخلاله NmJD1kRXDmالتعرف EMSw2WtaI3على pF4szVu6hQوجود uHHfqbLPrWشبهة kp3ubnFjWlغسل HckFfhtrdeالأموال 1WQW27eNf1من kOTVSaNJqmخلال pki6isxb0jحساب RuLm7yJgCfالعميل، i3d7a4syXfويثور EUa2ZPNUNJالتساؤل JdN7i1cHZuعن BGgldxgm5pمدى 09o5O8tUwqاعتبار VYC4FfohYkالبنك 1VJCO8NZXBمتورطاً JAZyJKYSslفي GskIJMenP9جريمة i0yUyoyVqQغسل tE76Ru9dt5الأموال qGZMOILa4bأو 4zjZtJcf0uمدى lcCL2bvp2oمساهمته Na4VRMkVfZفي Ny2oX4vhLhتلك s4d0SndoUMالجريمة. nvjPx3GyhQإقرأ المزيد